[blind-democracy] Re: Before He Was FBI Director, Chris Wray Supervised an Investigation That Found Erik Prince Likely Broke U.S. Law

  • From: Frank Ventura <frank.ventura@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "blind-democracy@xxxxxxxxxxxxx" <blind-democracy@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 21 Mar 2018 01:01:08 +0000

Miriam, not only don't the dems have a majority in congress we also have a 
republican supreme court. If congress had enough votes to impeach him the 
supremes could stop the process. Remember how they stopped the legally mandated 
vote recount in Bush vs Gore?
Frank

-----Original Message-----
From: blind-democracy-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:blind-democracy-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Miriam Vieni
Sent: Tuesday, March 20, 2018 8:04 PM
To: blind-democracy@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [blind-democracy] Re: Before He Was FBI Director, Chris Wray 
Supervised an Investigation That Found Erik Prince Likely Broke U.S. Law

Abby,

When you turn on the TV, you're not getting actual news. But if you listen to 
Democracy Now and The Real News Network, either on your computer or on 
podcasts, you might. Also, The Pacifica Evening News on KPFA or KPFK, whichever 
station is near you. But the Democrats won't impeach Trump. They already have, 
actually had during his first month, enough to impeach him. But they don't have 
a majority in Congress and there are a number of them who happily vote with 
Republicans. 

Miriam 

-----Original Message-----
From: blind-democracy-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
<blind-democracy-bounce@xxxxxxxxxxxxx> On Behalf Of abby
Sent: Tuesday, March 20, 2018 7:49 PM
To: blind-democracy@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [blind-democracy] Re: Before He Was FBI Director, Chris Wray 
Supervised an Investigation That Found Erik Prince Likely Broke U.S. Law

When I turn on TV or lefty radio, I get stories about women who want to tell 
all about their affairs with Donald Trump.  Best if they lose in court, as I 
really don't want those images in my head.  News is a great thing  To give up 
for lent.  So, I'm counting on you...denizens of Blind Democracy land...to post 
when Trump gets impeached.
Abby
-----Original Message-----
From: blind-democracy-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:blind-democracy-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Miriam Vieni
Sent: Tuesday, March 20, 2018 11:46 AM
To: blind-democracy@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [blind-democracy] Before He Was FBI Director, Chris Wray Supervised an 
Investigation That Found Erik Prince Likely Broke U.S. Law

© First Look Media. All rights reservedTerms of use Erik Prince, chairman and 
executive director of Frontier Services Group Ltd., walks to a closed-door 
House Intelligence Committee meeting on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., 
on Thursday, Nov. 30, 2017. Prince, best known for running the Blackwater 
private security firm whose employees were convicted of killing Iraqi citizens, 
was a presence during Donald Trump's presidential transition and worked in part 
with Michael Flynn. Photographer: Aaron P. Bernstein/Bloomberg via Getty Images 
Before He Was FBI Director, Chris Wray Supervised an Investigation That Found 
Erik Prince Likely Broke U.S. Law

Jeremy Scahill, Matthew Cole
Mar. 19

Photo illustration: Elise Swain for The Intercept/Getty Images

As a private attorney in 2016, FBI Director Chris Wray supervised a team of 
lawyers that informed the Justice Department that Blackwater founder Erik 
Prince had likely violated U.S. law while trying to sell secretly modified 
paramilitary attack aircraft to Azerbaijan’s military.

Wray and Robert Hur, now a senior Justice Department official, were both 
partners at the powerhouse law firm King & Spalding in 2015 when officials at 
Prince’s Hong Kong-based logistics company, Frontier Services Group, discovered 
suspicious activity by Prince over the proposed sale of the planes. Hur is 
currently the top lieutenant to Rod Rosenstein, the U.S. deputy attorney 
general. At King & Spalding, he was one of the lead lawyers on the Prince 
investigation.

FSG retained King & Spalding to conduct a review of the company’s legal 
exposure to violations of U.S. law on weapons sales and the export of defense 
services to foreign governments and militaries. The attorneys concluded that 
Prince could potentially be charged with brokering defense articles without a 
license, according to a copy of the review obtained by The Intercept. The 
FSG-hired lawyers briefed the Obama Justice Department’s National Security 
Division in February 2016 on Prince’s activities and, a month later, FSG’s CEO 
notified the State Department that FSG intended to voluntarily report its 
possible violations of U.S. defense export laws.

“The potential violations stem principally from conduct of Mr. Prince, a U.S. 
person,” CEO Gregg Smith wrote to the director of the State Department’s 
Directorate of Defense Trade Controls, which regulates the export of defense 
articles and services, in a letter obtained by The Intercept.

In the letter, Smith promised to provide the State Department with a copy of 
the findings of FSG’s internal investigation. In April 2016, The Intercept 
published two reports detailing Prince’s attempts to modify small aircraft for 
sale to militaries in Africa and the Middle East, and a federal investigation 
into his alleged business ties to Chinese intelligence. According to a second 
letter dated April 13, 2016 and seen by The Intercept, Smith asked the State 
Department for an extension so FSG could review the report for more potential 
violations of U.S. defense export laws.

When contacted by The Intercept for this story, Smith declined to comment. 
“Please be advised that I resigned from FSG and all of its affiliates effective 
May 1, 2016,” he wrote in an email. “By prior agreement I am precluded from 
making any comment whatsoever on FSG, its affiliates or officers.”

Violations of International Traffic in Arms Regulations can trigger civil 
penalties of up to half a million dollars or criminal penalties of up to 20 
years in prison, depending on the specific nature of the violations.

A current FSG spokesperson, responding on behalf of the company and Prince, 
said, “Any assertion that FSG or Mr. Prince violated any laws in this matter is 
categorically false.”

FSG’s apparently good-faith attempt to uncover potential wrongdoing by Prince 
represented the culmination of a power struggle between Smith and Prince for 
control of the company. “Erik was not cooperating or supportive” of the 
internal review, according to a former senior FSG official.

WASHINGTON, DC - JULY 12: FBI Director nominee Christopher Wray testifies 
during his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee July 12, 
2017 on Capitol Hill in Washington, DC. If confirmed, Wray will fill the 
position that has been left behind by former director James Comey who was fired 
by President Donald Trump about two months ago. (Photo by Alex Wong/Getty 
Images)  Chris Wray testifies during his confirmation hearing before the Senate 
Judiciary Committee July 12, 2017 on Capitol Hill in Washington, D.C.
 Photo: Alex Wong/Getty Images

A close associate of Prince previously told The Intercept that, at the time of 
the Wray-led investigation, Prince was operating a “secret skunkworks program” 
using his role as FSG’s founder and chair to cover his shadowy activities. 
“Erik wants to be a real, no-shit mercenary,” said the associate. “Erik hides 
in the shadows … and uses [FSG] for legitimacy.”

Soon after Smith reported Prince’s potential violations to the State 
Department, Smith was forced out of the company, and Prince and his Chinese 
business partners consolidated power.

What action, if any, the Justice Department took after Wray’s team shared their 
initial findings has not been made public. “We were perplexed by the lack of 
immediate action” by the State and Justice departments, the former senior FSG 
official told The Intercept, adding that he and others at the company got the 
impression that “nobody wanted to dig into this until after the [2016] 
election.”

At King & Spalding, Wray chaired the special matters and government 
investigations team, though it is unclear how involved he was in its day-to-day 
work or the FSG investigation. “Chris led the group that our attorneys reported 
to,” said the former senior FSG official.

The team Wray led reads like a who’s who of former Justice Department 
officials. Hur, who worked with Rosenstein in the George W. Bush Justice 
Department before his most recent stint at King & Spalding, and Gary Grindler, 
former chief of staff to former Attorney General Eric Holder, took the lead in 
briefing the government on the Prince situation in 2016.

“The evidence strongly suggests that Mr. Prince was offering a foreign defense 
article (i.e., an attack aircraft) for sale to the Azerbaijan MOD,” according 
to the internal investigation.




Principal Associate Deputy Attorney General Robert K Hur speaks during a press 
briefing at the White House in Washington, Thursday, July 27, 2017. (AP 
Photo/Alex Brandon) Deputy Attorney General Gary Grindler speaks during the 
unveiling of the Justice Department's National Strategy for Child Exploitation 
Prevention and Interdiction, Monday, Aug. 2, 2010, at the National Center for 
Missing and Exploited Children Charles B. Wang International Children's 
Building in Alexandria, Va. (AP Photo/Drew Angerer)
Top/Left: Principal Associate Deputy Attorney General Robert K Hur speaks 
during a press briefing at the White House in Washington, Thursday, July 27, 
2017. Bottom/Right: Deputy Attorney General Gary Grindler speaks during the 
unveiling of the Justice Department's National Strategy for Child Exploitation 
Prevention and Interdiction, Monday, Aug. 2, 2010.Photos: Alex Brandon/AP, Drew 
Angerer/AP


Asked about the status of any investigations into Prince stemming from King & 
Spalding’s work, Justice Department spokesperson Sarah Isgur Flores told The 
Intercept: “We don’t comment, confirm, or deny the existence of 
investigations.” Grindler, who is still a partner at King & Spalding, said he 
is “unable to comment because all of the information I have is covered by the 
attorney client privilege.”

For his part, Erik Prince appears emboldened by the Donald Trump presidency. He 
gave heartily to a pro-Trump super PAC and his sister, Betsy DeVos, is the 
education secretary. Prince continues to very publicly push for the Trump 
administration to utilize his private spy and security services with no 
apparent concern that the FBI or Justice Department may be pursuing him. On 
Sunday, Prince and Oliver North, of Iran-Contra fame, hosted a fundraiser at 
Prince’s home in Virginia for his longtime friend California Republican Rep. 
Dana Rohrabacher.

Prince, the founder of the notorious private security firm Blackwater, has also 
emerged as a central figure in the investigation of possible collusion between 
Trump and his associates and Russia. He testified before the House Intelligence 
Committee in November on his alleged efforts to establish a secret back channel 
between Trump and Russia during a meeting in the Seychelles in January 2017. 
Prince told the panel he had not played any such role, but some top Democrats 
on the committee say they are examining whether he misled them under oath.

While many details about Prince’s effort to create a private air force have 
been previously reported by The Intercept, Wray and Hur’s involvement and their 
interaction with the Obama Justice Department have not. Their role raises new 
questions about why the government’s investigation into Prince appears to have 
languished and what role the two senior officials may play in any continuation 
of the probe.

Given that Wray and Hur could potentially be involved with investigations or a 
prosecution of Prince, there could be ethical issues stemming from their past 
work for FSG. “Whenever a move like this happens, it’s legitimate to ask 
whether that creates a risk of disclosing confidential information,” said Len 
Niehoff, a law professor who teaches ethics at the University of Michigan. 
“It’s certainly fair to ask questions to ensure there’s no conflict of interest 
or improper disclosure.”

Justice Department spokesperson Flores said, “We don’t comment, confirm, or 
deny recusals because to do so could confirm or deny the existence or details 
of an underlying investigation.”

The 2015 internal report by FSG’s lawyers from King & Spalding concluded that 
“based on the information available, it appears likely that Mr. Prince engaged 
in ‘brokering activities,’” without the necessary approval from the U.S. 
government in connection with the attempted sale of the secretly modified 
paramilitary aircraft to Azerbaijan’s Ministry of Defense.

Under federal law, U.S. citizens seeking to offer military services or 
technologies to foreign governments must have a license certifying that the 
services or articles are approved under the International Traffic in Arms 
Regulations, or ITAR.

In their February 22, 2016 meeting with officials from the Justice Department’s 
National Security Division, FSG’s lawyers from King & Spalding “raised the 
possibility” that Prince may have been illicitly brokering defense services to 
a foreign government without the necessary approvals from the U.S. government, 
according to the March 2016 letter from Smith, FSG’s then-CEO.

In the letter, Smith alleged that Prince modified the aircraft with weapons 
systems “without FSG management knowledge” to “prevent management oversight.” 
Smith alleged that Prince “for his own interests directed the aircraft 
modification and then promoted the sale of the modified aircraft to private 
buyers and governments.” Smith noted that FSG had no evidence that Prince had 
the necessary license from the U.S. government. Prince’s offer to sell the 
aircraft was part of a broader proposal to Azerbaijan for security and 
logistical services. That effort was known internally at FSG as “Project Zulu.”

The King & Spalding findings centered around a deal Prince tried to make with 
Azerbaijan’s Ministry of Defense for several American crop dusters that Prince 
had secretly modified into attack and surveillance aircraft. The deal was 
Prince’s last-ditch effort to realize a long-held desire to sell small 
offensive aircraft to governments around the world for small and low-intensity 
conflicts.

Prince used FSG’s legitimacy to privately pitch an array of services to 
Azerbaijan. The King & Spalding investigation determined that nearly everything 
Prince offered to the Azerbaijani government was a service FSG couldn’t provide 
and was not for the company’s benefit. The deal ultimately fell apart.






Top/Left: A Thrush aircraft originally purchased by FSG. Bottom/Right: Slides 
from Prince’s original plan to weaponize the Thrush 510G.Photo/Slide: Obtained 
by The Intercept


As The Intercept reported in 2016, Prince orchestrated a plan to modify small 
crop-dusting aircraft, known as Thrush, and sell them to foreign governments to 
be used in counterinsurgency operations and protect oil fields and other 
natural resource extraction operations in dangerous countries.

At the time, Prince was being investigated by U.S. law enforcement and his 
communications were being monitored. What began as an investigation into 
Prince’s attempts to sell defense services in Libya and other countries in 
Africa widened to include allegations that Prince received assistance from 
Chinese intelligence to set up an account for his Libya operations through the 
Bank of China. FSG’s single largest shareholder is Citic Group, the Chinese 
government’s largest state-owned investment firm. Citic, which recently 
invested another $60 million in FSG, is the company’s largest single 
shareholder.

The FSG spokesperson did not address any of the allegations contained in the 
2015 King & Spalding report obtained by The Intercept. He stated that FSG 
“voluntarily filed a report” with the State Department in September 2016. That 
was after Smith and other Americans in leadership at FSG had left the company.

“Based on the documents and information available, FSG’s review did not 
identify ITAR violations,” said the FSG/Prince spokesperson, adding “there has 
been no follow up whatsoever making it crystal clear that this matter has 
ended.” He did not address the discrepancy between this assertion and the 
positions laid out by the lawyers in the investigation, which were briefed to 
the Justice Department earlier in 2016.

After Trump’s election, Prince emerged from the shadows he’d occupied for much 
of the Obama administration. He was one of the top contributors to the 
pro-Trump super PAC, Make America Number One Again. Prince was a frequent guest 
at Trump Tower and secretly advising Trump during the transition. His wife 
posted pictures from inside Trump-Pence headquarters on election night.

Prince seemed unconcerned about the investigations into his activities. He 
openly, though unsuccessfully, campaigned — through White House meetings, cable 
news interviews, and op-eds in major publications — to have the war in 
Afghanistan privatized by mercenary forces and effectively placed under his 
control. Prince pitched this and other intelligence operations to the CIA and 
senior administration officials.

The ranking Democrat on the Intelligence Committee, Rep. Adam Schiff, has said 
he wants to re-interview Prince in light of new information from a Prince 
associate, George Nader, who is reportedly cooperating with Special Prosecutor 
Robert Mueller. Nader contradicted key details of Prince’s testimony to 
Congress, according to the Wall Street Journal.

Prince has run up against ITAR in the past. In 2010, he sold most of his equity 
in the companies that fell under the Blackwater umbrella. Soon after, he left 
the United States and became a resident of Abu Dhabi. The remnant of his 
network was renamed Academi LLC. Federal prosecutors eventually attempted to 
prosecute Prince’s former companies, culminating in a 2012 deferred prosecution 
agreement to settle a long list of U.S. legal and regulatory violations, 
including ITAR violations, committed from 2005 through 2008 when Prince was in 
charge.



👆







Other related posts: